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广州海关通报两起通过跨境电商方式走私的典型案例,涉嫌走私鲜活海鲜17万余只、奶粉62万罐
2018-12-14  浏览:1464
广州海关通报两起通过跨境电商方式走私的典型案例,涉嫌走私鲜活海鲜17万余只、奶粉62万罐

跨境电子商务作为一种新型交易方式,已逐步成为促进对外贸易发展的重要力量。不过,跨境电商的贸易方式必须是直接面对消费者、仅限于消费者个人自用。由于与一般贸易相比,跨境电商有较大的税收优惠,于是一些不法分子就打起了伪报贸易方式的主意,盗用消费者身份信息,进而冒用免税额度进行走私。

昨日,广州海关举行新闻发布会,通报了两起通过跨境电商方式走私的典型案例。记者获悉,两起案件涉嫌走私鲜活海鲜17万余只、奶粉62万罐,涉案案值达人民币1.68亿元,抓获主要犯罪嫌疑人17名。

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虚假订单化整为零

今年5月15日,广州海关缉私部门摧毁了一个利用跨境电商方式走私奶粉进境的走私团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,现场查扣涉案奶粉62万罐及书证、电子证据一批,涉案案值达1.38亿元。

经查,2017年至2018年间,广东某供应链公司与广州一家具有跨境电商经营资格的公司合谋,从境外大批量购买进口奶粉及营养粉,按照实际成交价格60%~70%左右的申报价格通过跨境电商方式向海关申报进口。而广东某服务公司则为其提供报关、保税仓储、物流等相关服务。

据介绍,某供应链公司通过国内大型全球购网站等网上商城设立的母婴店中预留的客户订单,以及与个体商行合作等多种途径获取公民个人信息。广州市某公司则负责形成虚假订单,由一家网络支付公司进行虚拟支付形成虚假支付单,每次向该供应链公司收取货物申报价格1%的手续费。某服务公司则负责与快递公司进行系统对接、获取虚假快递单,以伪造的跨境货物订单、支付单、快递单(简称“三单”)推送给某物流公司,某物流公司分配物流单号后将虚假的物流信息推送给海关,并负责将通关放行后的货物运至指定地点。

“夫妻档”跨境走私

8月30日,广州海关缉私局根据白云机场海关提供的线索和群众举报线索,打掉一个涉嫌以跨境电商方式走私鲜活海产品的团伙,该案涉嫌走私龙虾、珍宝蟹、美国生蚝等鲜活海鲜17万余只,涉案案值人民币3000万元,抓获主要犯罪嫌疑人8名。

2017年2月,广州某著名海鲜批发市场及周边酒楼突然火爆起来。这些美国进口龙虾、象拔蚌都是一个“林”姓老板的档口所经营,据说还有独立的海鲜保税仓库,专门从事空运进口海鲜生意,但具体怎么进口的,“林老板”则神神秘秘、闭口不谈。

经缉私办案人员暗中调查,发现街坊口中的“林老板”为美籍华人。随着国内消费水平提高,“林老板”嗅到了从境外进口海鲜生意的商机,他发现利用跨境电商个人订购信息向海关申报进口可免除关税,于是和其妻在原服装进出口贸易公司的基础上创建了名为“××国际”的跨境电商平台,在保税区内独辟蹊径租用专门的海鲜仓库,由其妻担任公司经理,搭建走私通道。公司通过网上购买等方式非法获得公民个人信息,然后在跨境电商平台录入虚假订单,向海关进行申报。

这个团伙在美国、加拿大采购海鲜产品空运进境后,将本应以一般贸易申报进口的海鲜以跨境电商贸易方式申报进口。“林老板”指使其员工将这些虚假物流单号、订单信息通过物流公司发给海关,办完海关监管手续后,这个团伙并未按照向海关推送的订单地址信息配送,而是直接送货至广州等地相关水产商行、海鲜酒楼。在此过程中,“林老板”指使其员工伪造客户签名,制作虚假签收单,以应付海关检查。

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