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防范虚拟币打着“区块链”幌子行非法集资诈骗,多部委雷霆出击!
2018-08-28  浏览:712
防范虚拟币打着“区块链”幌子行非法集资诈骗,多部委雷霆出击!

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、国家市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的幌子,行非法集资、诈骗之实。曾让无数人为之疯狂的虚拟币,ico(首次发行代币)彻底凉凉了。

原先探讨吃喝玩乐和西二旗八卦的互联网群,话题只剩下了买币,什么人工智能、无人驾驶、新零售仿佛都成了古典互联网话题,唯有炒币才能跟上这波时代潮流。但很快,这波潮流就戛然而止。8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、国家市场监管总局提示,近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的幌子,行非法集资、诈骗之实。

同日,蚂蚁金服对外表示,支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退,情节严重的将永久限制账户收款等功能。而在8月21日晚间,腾讯方面就已经有所行动,全面封禁一批区块链自媒体公众号,同样在支付渠道上,也限制个人虚拟币交易行为。曾让无数人为之疯狂的虚拟币,ICO(首次发行代币)彻底凉凉了。

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防范虚拟币打着“区块链”幌子行非法集资诈骗之实

8月24日,银保监会、中央网信办、公安部、央行、国家市场监管总局联合声明并提示风险:一些不法分子打着“金融创新”“区块链”旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是借炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。而这些以“虚拟货币”“区块链”名义进行的非法集资、诈骗行为还具有以下特征:

1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具进行交易,风险波及范围广,扩散速度快。还有不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质面向境内居民开展活动,并远程控制实施违法活动。甚至有人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度,可以代为投资。这些不法活动资金多流向境外,监管和追踪难度大。

2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。通常会利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还用“大V”站台背书,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短,收益高,风险低”,具有较强蛊惑性。但实际上这些虚拟货币都是通过幕后操纵虚拟币价格走势,设置获利和提现门槛等手段牟取暴利。

3、以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,隐蔽性和迷惑性较强。

4、不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

监管层认为,上述打着“金融创新”噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。而在去年9月,监管层将初创公司利用ICO进行募资行为定性为非法,国内彻底禁止ICO,但依然有虚拟币交易平台将服务器放在国外,大量发行代币。时报君此前就多次报道过,ICO出现了一种新玩法——投票上币。出海的数字资产交易平台里面,币安、火币Pro均在自家平台发行了平台币,分别是BNB、HT,推出了“免费投票上币”的路数。

防范虚拟币打着“区块链”幌子行非法集资诈骗,多部委雷霆出击!

阿里、腾讯全面封杀炒币交易

腾讯早有所行动。8月21日晚间,一批涉区块链微信大号被封,其中包括火币网资讯、深链财经、金色财经、币世界快讯、每日币读等。腾讯官方透露,此次封停为永久封停,原因为“部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息,违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》,被责令屏蔽所有内容。”

今年7月9日,腾讯已经采取对虚拟币交易账号作出限制,具体包括两个方面:首先,限制平台收款账号的收款功能,禁止使用微信支付进行虚拟币交易收款;其次,限制个人卖家账号的收款额度,仅满足日常社交业务使用,限制虚拟币相关交易收款。

8月24日,蚂蚁金服对外表态,支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的,会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。蚂蚁金服表示,蚂蚁金服和支付宝高度重视虚拟货币交易的潜在风险,一直坚持不向比特币等虚拟货币交易提供收单服务,并持续对通过个人账户进行虚拟币交易坚决打击,接下来支付宝和蚂蚁金服会继续严密排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,并对用户举报的情况第一时间采取措施。

不仅腾讯、阿里出手全面封杀,8月22日,北京市朝阳区金融社会风险防控工作领导小组办公室也发布了《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》(下称《通知》)。

《通知》显示,为保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融系统安全稳定,根据全国互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室《关于进一步开展比特币等虚拟货币交易场所清理整治的通知》的规定,要求各商场、酒店、宾馆、写字楼等地不得承办任何形式的虚拟货币推介宣讲等活动。如知悉相关情况,各商场、酒店、宾馆、写字楼等地要及时向区“处非办”报送。

事实上,在今年1月17日,央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》(下称“整改通知”),《整改通知》要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起,在本单位及分支机构开展自查整改工作,严谨为虚拟货币交易提供服务,并采取有效措施方式支付通道用于虚拟货币交易。

国家互联网金融风险专项整治小组办公室称,为巩固专项整治工作成果,防范化解金融风险,下一步相关部门将进一步采取针对性清理整顿措施:

1、对124家服务器设在境外,但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施,下一步将加强监测,实时封堵。

2、加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置。

3、从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。

虚拟货币普遍下跌

根据Bitcoin网站显示,截至记者发稿,比特币价格为6527.87美元,市值为1124.6亿美元,目前价格相较比特币历史高位已跌去67%。而以太坊价格目前为1918.58 元,较历史高位跌幅超80%。

受主流虚拟货币下挫影响,山寨币更是一路狂泄不止,近日专注于统计“死亡”虚拟货币的网站Deadcoins列出了最新的“死亡清单”,数据显示,迄今为止,已经超过1000个虚拟货币项目呈现出“死亡”特征,也即是价值归零,市场的暴跌让他们瞬间变成一串毫无意义的代码。目前随着虚拟货币狂潮逐渐降温,虚拟货币“墓碑”正在不断增加……

Deadcoins对死亡币的定义为:虚拟货币如果是一个被荒废的、被遗弃的骗局,网站荒废、没有节点,社交网络停止、成交额极低、钱包存在问题的项目,即可以将该虚拟货币判定为死亡,无论是毫无名气的项目还是臭名昭著的项目,只要具备其中一个或几个特征,就被宣判“死亡”。

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