商机快讯
4間韓國加密貨幣交易所將面臨FATF更嚴格的規範
作者:qkl62  2019-08-08 13:01  浏览:2656
據報導,韓國的四家加密貨幣交易所 Bithumb,Upbit,Coinone和Korbit 正面臨著更新銀行賬戶更嚴格的要求。

當地新聞媒體BChain週一報導了這一消息,稱交易所需要更新銀行賬戶,但由於政府間機構金融行動特別工作組(FATF)的最新指引,銀行要求採取更嚴厲的措施防範洗錢活動。

到目前為止,包括ShinHan銀行,NongHyup銀行和IBK在內的銀行過去常常根據報告「每六個月沒有任何異議」續簽賬戶,但FAFT發布新指引,如果有任何洗錢活動,銀行將承擔這些活動的法律責任。因此,從本月開始,它們將在交易所開始提出苛刻的要求。

來自韓國主要交易網站的匿名人士告訴新聞媒體:「為了達到這個標準,缺乏運營成本的中小型交易所可能會從市場上消失。」

【温馨提示】本文内容和图片为作者所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系我们删除!
广告

    上一篇:318个地址持有80%的USDT,“庄家”控盘“割韭菜”轻而易举

    去中心化的加密货币世界可能会比大多数观察者意识到的更加中心化。关注行情的朋友也会发现,比特币时不时爆拉、暴跌,价格没变,仓位没了的情况并不少见。散户投资者经常大骂“狗庄”,而USDT的持币分布告诉我们,“庄家”拉盘似乎就是可以那么为所欲为。巨额比特币...

    下一篇;监测显示:TokenStore跑路资金EOS和XRP部分开始转移并实施洗钱

    据PeckShield数字资产护航系统(AML)数据显示,从昨天晚上23点起,PeckShield锁定监控的TokenStore跑路关键地址中,EOS和XRP部分发生频繁资金转移。rfYQWB开头的地址将300,080个XRP转入了rJ8or4开头的地址中;jasonmark123将1,500个EOS转移至抹茶交易所,另1,500个...
留言咨询
该企业最新相关信息:进入: